La CNMV advierte sobre más de 40 chiringuitos financieros en el extranjero

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido 46 advertencias sobre entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad y que están radicadas en países como Reino Unido, Austria, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Chipre, Francia y Grecia.

La FCA de Reino Unido ha avisado sobre chiringuitos financieros como Fixedratereturninvestment (fixedrate-return-bond.net) y Fixed Rate Isa Compare (fixedrateisacompare.com).

Además, ha advertido sobre las páginas web ethicalsavingsoptions.com; fixed-uk-bonds.com; bestbonds-uk.net; fixedrate-isa-comparison.net; investments-comparison.net/; isa-comparison.net; search-fixedrate-bond.net/; best-investment-finder.com; fixed-income-investor.com; search-fixedrate-investment.com.

De su lado, la FMA de Austria ha informado de que no están autorizadas a prestar servicios de inversión las empresas Hardson Becker Global (hardson.com); Richmondsuper (richmondsuper.com); WS Consulting LLC (ws-consulting.com); Edufintech (client.fx-trade.tech/register); Ulac Global Finanzen (ulacglobalfinanzen.com); Mountain Wolf (mountainwolf.com); Seabreeze Partners LTD (profitassist.io); Swissfuturefx (swissfuture-fx.com); y KG Finances (kg-finances.com).

La Consob italiania ha advertido sobre seis entidades: Vibeinv Invest Limited (vibeinv.com); Fxgbp Markets (fxgbpmarkets.com); Maxinvesto (maxinvesto.com); Lexis Solution LTD/Ventera Group (venteragroup.com); optimarket.cc; y Scintilla Enterprise LTD (solidstocks.co).

La FSMA de Bélgica también ha avisado sobre 14 entidades no autorizadas: Bitengecko (bitengecko.com); Cryptomatex (cryptomatex.com); Deltamarket (deltamarket.net); Eiro-group (eiro-group.com); Eurostandarte (eurostandarte.com); Finetero (finetero.com); Fxct Investments (fxctinvestments.com); Goldenrodfx (goldenrodfx.com); Kapitalfx (kapitalfx.de); Riva Financial Systems (rivafinancialsystems.com); Tradergy (tradergy.io); y del clon Profxmarket (profxmarket.eu).

La CSSF de Luxemburgo ha advertido sobre la entidad Grandefex (grandefex.com); y sobre Primecryptocapital (primecryptocapital.com), firma que «ofrece servicios de inversión y que indica que tiene relación con una entidad denominada Banc de Luxembourg «.

La CBI de Irlanda ha emitido advertencias contra dos chiringuitos : Okuras Global Capital (okuras-global.capital); Mandarin Pacific Transfer Agent (mptagent.com/en).

La CYSEC de Chipre ha habilitado un enlace a su web que lleva a un documento PDF descargable para consultar los dominios que no cuentan con autorización para ofrecer servicios financieros.

Por su parte, la AMF de Francia ha adveritido sobre ofertas de inversión en residencias de ancianos.

Finalmente, la HCMC de Grecia ha emitido una advertencia sobre Timarkets Beradora LTD (timarkets.com).

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la página web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias, según recuerda el supervisor de los mercados españoles.

Además, la página web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace Investor Alerts.